| 姓名 | 陈作涛 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 陈作涛先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学学士，清华大学五道口金融学院EMBA，明尼苏达大学卡尔森管理学院博士。1992年至1997年任北京建材集团建材科学研究院金鼎分公司市场部经理、总经理，1997年11月至2014年4月任北京德之宝投资有限公司执行董事，2007年至2009年任中国节能（香港）有限公司董事长，2007年至2010年任天壕节能科技有限公司董事长，2010年至今任本公司董事长，2024年4月起任本公司总经理。同时，陈作涛先生现任天壕投资集团有限公司执行董事、聚辰半导体股份有限公司董事长、天壕新能源股份有限公司董事长、山东国耀量子雷达科技有限公司董事长、湖北珞珈梧桐创业投资有限公司董事长、金山软件有限公司独立非执行董事、全联石油业商会理事会常务会长、北京福建企业总商会执行会长，北京外商投资企业协会副会长、武汉大学资深校董。 |
| 姓名 | 汪芳敏 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/45 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 汪芳敏女士，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学学士，具有律师资格。2004年至2014年任北京威尔顿科贸有限公司商务总监，威尔顿（北京）能源投资管理公司风控部经理。2014年至2021年1月24日先后担任本公司法务部经理、投资管理中心副总经理、内部审计中心总经理等职务，2021年1月25日至2026年4月27日任本公司董事会秘书，2021年2月19日起至今任本公司董事。2026年4月28日起任公司副总经理。 |
| 姓名 | 张惠英 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/51 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 张惠英女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学硕士，会计师，国际注册内部控制师（CICS），具有证券业从业人员资格。2008年6月至2015年5月历任本公司主管会计、财管部经理和财管中心副总经理，2015年6月至2024年4月，历任本公司投资管理中心总经理、综合管理中心总经理、内部审计中心总经理及总经理助理。2021年4月至2022年4月担任本公司职工代表监事。2024年4月22日起任本公司副总经理，2024年5月28日起任本公司董事。 |
| 姓名 | 林雯 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/36 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 林雯女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国兰卡斯特大学会计专业,博士研究生学历。曾任英国兰卡斯特大学助理教授，现任中央财经大学会计学院副教授，合作交流中心主任。财政部会计财务评价中心人才库，雄安新区现代公共支付体系改革项目骨干成员，中央财经大学中国会计准则研究中心骨干成员，中央财经大学政府内部控制研究中心骨干成员。2025年9月至今担任北京键凯科技股份有限公司独立董事。2026年4月28日起担任天壕能源股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 崔凯 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/45 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 崔凯先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士，博士后。曾任湖北经济学院法学院院聘教授、党委委员、基础法学系主任、湖北行政复议研究院常务副院长等职。现为武汉大学法学院副教授、硕士研究生导师，兼任中国刑事诉讼法学研究会理事、湖北省法学会诉讼法学研究会常务副秘书长、武汉大学诉讼制度与司法改革研究中心研究员等职，从事企业法律风险研判、企业合规研究十余年。为湖北省青年法学法律人才库、武汉市法学法律人才库首批入库人员。2023年4月至今任天壕能源股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 苟琴 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/40 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 苟琴女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学博士。2014年7月至2023年历任中央财经大学金融学院讲师、副教授，2023年至今任中央财经大学金融学院副院长、教授，2025年至今任金融人工智能北京市重点实验室副主任。2021年7月至2024年6月曾担任成都蕊源半导体科技股份有限公司独立董事。2026年4月28日起担任天壕能源股份有限公司独立董事。 |