| 01 | 【主營亮點】公司將按同心多元化發展思路，穩健發展有色金屬採、選及下遊相關產品的生產與銷售，適時投資金融、環保新能源產業，致力於將公司打造成集有色金屬採、選、冶一體化的綠色資源、綠色能源、金融產業於一體的國際化企業集團。 |
| 02 | 【鉛鋅礦採選】2013年1月，公司完成資產重組，以2.95元/股定增7.35億股收購建新集團等所持東升廟礦業100%股權。東升廟礦業的主營業務為鉛鋅礦的採選、工業硫酸及次鐵精粉的生產，主要產品為鋅精礦、鉛精礦、硫精礦、工業硫酸和次鐵精粉等。 |
| 03 | 【收購控股股東下屬礦產】2014年12月，公司擬1.1億元收購控股股東甘肅建新集團持有的中都礦產100%股權，中都礦產尚未開展生產經營活動，目前主要從事江山鉛鋅多金屬礦資源儲量的勘探工作及礦山建設前期准備工作。未來待江山鉛鋅多金屬礦建設完成後，其主營業務為鉛鋅多金屬礦的採選和銷售。本次交易以標的股權的淨資產評估值11635.65萬元95%作價。 |
| 04 | 【募資12億為公司“補血”】2014年7月，公司擬5.01元/股定增2.39億股，其中賽德萬方認購5000萬股，剩余部分1.89億股由建新投資全部認購。此次募集資金總額12億元，扣除發行費用後全部用於補充流動資金。有利於公司擇機通過收購兼並等方式進行行業整合，提升資源儲量，提高行業集中度及提升資源綜合利用程度及環保水平。 |
| 05 | 【收購寶雞銅峪】2014年7月，公司全資子公司內蒙古東礦擬暫定5800萬元收購寶雞銅峪公司100%股權。本次收購，有利於增加東礦保有儲量，完成後，銅峪公司將成為東礦的全資子公司。銅峪公司採礦權證號C6100002011043120112145，面積0.9182平方公裡，有效期至2017年7月28日，C+D工業儲量：礦石量10494296.77噸，銅金屬兩65064.64噸，平均品位0.62%，C級銅金屬量34594.91噸，D級銅金屬量30469.73噸，礦山現有300噸/日和500噸/日選廠正在生產，2013年7月開工建設1200噸/日選廠。 |
| 06 | 【東升廟礦業】2013年重組完成後東升廟礦業公司成為公司全資子公司，從而將鉛鋅等有色金屬的採選和銷售及下遊硫酸的生產和銷售確立為新的主營業務。採礦許可證的核定生產規模為130萬噸/年，其中銅鉛鋅多金屬礦石規模80萬噸/年，硫鐵礦礦石規模50萬噸/年。 |
| 07 | 【金鵬礦業】東升廟礦業收購金鵬礦業100%股權。金鵬礦業的主營業務為鉛鋅（金銀）礦產的開採和浮選。現擁有大王府、中家山鉛鋅(金銀)礦。其中，中家山鉛鋅礦，礦石儲量173.48萬噸，鉛金屬量52703.46噸，鋅金屬量67998.64噸，金金屬量3155.18千克，銀金屬量104997.06千克，設計年採選能力為15萬噸。大王府鉛鋅礦，礦石儲量31.31萬噸，其中鉛金屬量為6012.32噸，鋅金屬量為4081.46噸，金金屬量157.8千克，銀金屬量15129.52千克。採礦許可證的核定生產規模為5萬噸/年。 |
| 08 | 【臨河新海】東升廟礦業收購臨河新海100%股權。臨河新海的主營業務為工業硫酸的生產和銷售，為鉛鋅下遊產業，年產能10萬噸，副產品為次鐵精礦。公司自行研制開發的磁硫鐵礦焙燒技術在國內同行業處領先地位，次鐵精礦的含鐵量在58%以上。公司生產硫酸所需的原材料為硫精砂，主要來源於東升廟礦業選礦後產生的尾砂。 |
| 09 | 【後續資產注入承諾】公司第一大股東建新集團擁有股權的鉛鋅相關企業共8家，除已注入的東升廟礦業、金鵬礦業及臨河新海外，尚余5家。建新集團及劉建民承諾：1)博海礦業（持100%），所屬兩座礦山已取得採礦許可證,承諾待未來勘探到豐富儲量1年內注入上市公司；2)中都礦產(持100%)，擁有鳳陽縣江山鉛鋅多金屬礦的探礦權，承諾在取得採礦權後將注入上市公司。3)華峰氧化鋅(持65%),主營氧化鋅和氧化鉛。4)瑞峰鉛冶煉(76%),主營鉛冶煉加工。3)與4)將於技改或項目建成並正式投產後1年內注入上市公司；5)進出口公司(100%)，從事有色金屬產品的貿易業務,將與3)4)一並注入上市公司。 |
| 10 | 【實際控制人】重組收購東升廟礦業股權完成後，建新集團持有公司40.83%股權，成為公司第一大股東，劉建民先生及其配偶王愛琴女士合計持有建新集團100%的股權，成為公司實際控制人。建新集團控股及參股公司50余家，遍布全國11個省市自治區，現位列甘肅民營企業前列、中國民營企業500強及全球華商礦產業500強。 |
| 11 | 【限售承諾】建新集團承諾其收購的10400萬股股權自公司股權分置改革方案實施後首個交易日起36個月內不上市交易；在其後的24個月內，通過二級市場減持股份的每股價格不低於20元。上海和貝承諾自公司股改實施後首個交易日起，在12個月內不上市交易或者轉讓；限售期滿後，出售數量佔總股本在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%。建新集團、賽德萬方、智尚勱合承諾：認購的公司重組增發股份，承諾及保證在非公開發行經核准且發行結束之日起36個月內不會轉讓或委托他人管理，也不會要求上市公司收購所持有增發股票。 |